A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 2, a Operação Velhaco, que tem por objetivo desarticular organização criminosa responsável por fraudes contra a Caixa Econômica Federal (CEF) para obter empréstimos mediante o uso de documentos falsos. Calcula-se que o prejuízo causado à empresa pública ultrapassa o montante de R$ 800 mil.
DENÚNCIAS DA CAIXA
O inquérito foi iniciado para investigar denúncias apresentadas pela própria instituição financeira sobre a obtenção de empréstimos consignados em nome de terceiros, mediante a utilização de documentos falsos. De acordo com a investigação, após o recebimento dos empréstimos, integrantes do grupo criminoso pulverizavam a quantia em outras contas bancárias.
PRISÕES E BUSCA E APREENSÃO
Na ação da Polícia Federal desta quinta-feira, 2,foram cumpridos 3 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão no Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína.
CRIMES
Os indiciados poderão responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato agravado, pertencimento a organização criminosa e lavagem de capitais, cujas penas somadas podem ultrapassar 29 anos de prisão.
BATISMO
O termo ‘velhaco’ faz alusão ao tipo penal do artigo 171º do Código Penal (estelionato), descrevendo o indivíduo que, mediante ardil, fraude ou engodo, busca obter vantagem indevida em detrimento de outrem.
Confira imagens da operação:
