O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins (MPE) apresentou denúncia criminal contra 18 integrantes de uma organização criminosa sediada em Porto Nacional, especializada em golpes virtuais e que já fizeram vítimas não só no próprio Estado, como também no Rio Grande do Sul, Amapá, Goiás e Rio de Janeiro. A denúncia foi apresentada pelo Gaeco no dia 8 e aceita no dia 22 pela 2ª Vara Criminal de Palmas.
MONITORADA DESDE 2020
A organização passou a ser monitorada em julho de 2020, após uma mulher de Palmas realizar a transferência de R$ 4,9 mil para um golpista, induzida por uma conversa de WhatsApp em que o interlocutor se apresentava como seu filho e solicitava o dinheiro para pagamentos urgentes.
INICIADAS INVESTIGAÇÕES
A partir disso, investigações foram iniciadas, sendo afastado judicialmente o sigilo de dados do telefone e da conta bancária utilizados no golpe. Em seguida, operação de busca e apreensão foi deflagrada, com dispositivos eletrônicos, cartões bancários e outros itens como alvos. As provas reunidas permitiram identificar a participação de cada integrante da organização.
MAIORIA DOS DENUNCIADOS RESIDE EM PORTO NACIONAL
A maioria dos denunciados reside em Porto Nacional, onde também se titularizam as contas bancárias destinatárias das transações financeiras fraudulentas. São denunciados desde os articuladores das fraudes até as pessoas que cederam suas contas bancárias à organização criminosa.
TRECHO DA DENÚNCIA DO GAECO
“A organização criminosa é composta por uma extensa rede de agentes, que recebiam os recursos bancários por meio de fraudes eletrônicas e os pulverizavam por meio de saques, transferências, pagamentos de boletos, operações em máquinas de cartões de crédito e outras transações, previamente organizadas e concatenadas.”, diz trecho da denúncia do Gaeco.
DIVERSOS CRIMES
A denúncia relaciona crimes de estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e coação no curso do processo.
